美國證監(jiān)會監(jiān)管趨嚴(yán) 打響ICO欺詐第一槍

　　美國“證監(jiān)會”在9月成立了專注于區(qū)塊鏈技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)部門，希望加強(qiáng)對散戶投資者和網(wǎng)絡(luò)安全的保護(hù)，進(jìn)入12月終于打響了ICO判例第一槍。

　　美國證券交易委員會SEC宣布，加拿大PlexCorps發(fā)行的代幣PlexCoin涉嫌違法融資，屬于證券發(fā)行的性質(zhì)但未經(jīng)SEC注冊，從8月起在美國等國家融資了1500萬美元，并承諾投資者在29天內(nèi)有13倍（1354%）的超高回報(bào)。

　　SEC申請了緊急法庭禁令，凍結(jié)該公司和兩名創(chuàng)始人Dominic Lacroix與Sabrina Paradis-Royer的資產(chǎn)。加拿大魁北克金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)早在7月就叫停這家公司與Lacroix的所有投資相關(guān)活動，魁北克高級法院10月判定公司蔑視法庭，仍在利用ICO募集資金。

　　SEC認(rèn)為，Lacroix與Paradis-Royer是情侶關(guān)系，但后者向美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)隱瞞了“加拿大金融慣犯”參與公司運(yùn)營的事實(shí)。公司稱全球都有專家在研發(fā)“下一代去中心化加密貨幣”，實(shí)際上在魁北克只有幾名員工。兩人已經(jīng)把ICO融資所得都換成了其他數(shù)字貨幣和法幣，用于奢華的個人支出。

　　SEC網(wǎng)絡(luò)部門主管Robert Cohen表示，這是SEC對ICO非法融資的首例打擊，第一個案子恰好擁有網(wǎng)絡(luò)詐騙案的全部特點(diǎn)，也是SEC網(wǎng)絡(luò)部門希望打擊的違法行為。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是利好信號，很多散戶投資者也想趕上數(shù)字貨幣熱潮，但容易因不懂底層技術(shù)而被套牢。

　　據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)，這家公司的代幣自推出后一直不溫不火，只在三個小型交易所掛牌，售價(jià)不足20美分，交投較為清淡。但上周五（12月1日）突然抄到80美分，隨后因違法消息在周一跌至8美分。

　　CoinDesk統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，今年全球ICO融資高達(dá)35億美元，是之前所有年份總和2.95億美元的逾10倍?！陡２妓埂吩鼵oin Center區(qū)塊鏈研究主管Peter Van Valkenburgh稱，許多代幣發(fā)行就是證券詐騙，跟典型的金字塔或龐氏騙局沒有兩樣。

　　華爾街見聞曾提到，10月下旬，曾因融資額迅速且規(guī)模巨大的“史上最大ICO項(xiàng)目”Tezos，因內(nèi)部團(tuán)隊(duì)“開撕”面臨崩盤風(fēng)險(xiǎn)，也引燃了全球投資者對ICO市場的隱憂。

　　中國央行副行長潘功勝曾表示，中國政府叫停ICO是果斷正確的決定：“如果還像年初一樣，全球80%以上的比特幣交易、ICO融資都發(fā)生在中國，今天會是一個什么樣的景象？真是有點(diǎn)后怕。”

　　美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)盯上ICO實(shí)踐也有了一段時(shí)間。今年7月SEC稱，通過出售電子貨幣來募資的公司，必須遵守美國聯(lián)邦證券法。

　　9月底，SEC對Maksim Zaslavskiy及其設(shè)立的兩家公司發(fā)起民事訴訟，認(rèn)為其在ICO中誤導(dǎo)并欺詐投資者，出售未經(jīng)登記注冊的證券資產(chǎn)。

　　11月初，SEC又發(fā)表聲明稱，為ICO背書的名人不公布收到的補(bǔ)償也可能違法，并“友情提示”投資者加強(qiáng)甄別意識，不要依賴來自名人的“付費(fèi)”推廣，名人們可能也不懂?dāng)?shù)字貨幣。

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