麥子金服借殼宣告失敗背后驚現(xiàn)20億投資騙局

　　麥子金服借殼宣告失敗背后驚現(xiàn)20億投資騙局，查詢?nèi)珖?guó)法院被執(zhí)行人信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，揭洋和揭維亮均為同一案件的被執(zhí)行人。而在美國(guó)納斯達(dá)克上市的CCCR，其中一位股東“Yang Jie”和一位董事“Mr. Weiliang Jie”，或與上述案件存在關(guān)聯(lián)。

　　2018年開局，互金行業(yè)最受關(guān)注的事件，無疑是麥子金服和鱸鄉(xiāng)小貸之爭(zhēng)。

　　2018年1月2日，麥子金服公告稱，主動(dòng)終止與鱸鄉(xiāng)小貸股權(quán)互換交易。這意味著，麥子金服反向收購上市宣告失敗。

　　自2017年8月牽手合作，不過四個(gè)月，雙方便針鋒相對(duì)，關(guān)系宣告破裂。鱸鄉(xiāng)小貸指責(zé)麥子金服“未盡力及完全配合交易各方完成協(xié)議”，麥子金服則敦促鱸鄉(xiāng)小貸進(jìn)行更翔實(shí)的信息披露。

　　但雙方均未透露合作失敗的真正原因。

　　經(jīng)過多方采訪了解，一個(gè)20億元投資騙局隱現(xiàn)背后，安徽“天合聯(lián)盟”非法吸收公眾存款案或與鱸鄉(xiāng)小貸存在千絲萬縷的聯(lián)系。而雙方對(duì)此均保持緘默。

　　爭(zhēng)端始末

　　此前，麥子金服計(jì)劃通過反向收購登陸美國(guó)資本市場(chǎng)。

　　“對(duì)麥子金服來說，爭(zhēng)取快速上市是個(gè)很重要的選擇，反向收購上市比較快。于是找到已在納斯達(dá)克上市的CCCR（即鱸鄉(xiāng)小貸）洽談合作。從經(jīng)營(yíng)范圍、小貸牌照來看，CCCR都是比較合適的收購標(biāo)的，可以實(shí)現(xiàn)較快速且低成本上市。”1月3日，接近麥子金服人士透露。

　　2017年8月，CCCR公告稱，經(jīng)過董事會(huì)批準(zhǔn)，CCCR與紅高粱投資控股有限公司的股東（即麥子金服）簽署股份交換協(xié)議。根據(jù)該股份交換協(xié)議，CCCR已同意收購麥子金服所有已發(fā)行股票，以該公司152586795股普通股作為交換（簡(jiǎn)稱“收購”）。一旦完成此項(xiàng)收購，該公司將持有麥子金服100%股權(quán)，交易完成后，CCCR的現(xiàn)有股東預(yù)計(jì)將保留公司約12%的所有權(quán)權(quán)益，而出售方麥子金服的股東將持有該公司約88%的股份。

　　“鱸鄉(xiāng)小貸在海外有個(gè)公司CCCR，CCCR通過協(xié)議方式控制鱸鄉(xiāng)小貸；同理，麥子金服也有個(gè)海外公司，即紅高粱投資控股有限公司。至于反向收購，首先雙方簽訂換股協(xié)議，CCCR收購紅高粱；然后紅高粱的股東擁有合并后CCCR88%股份，CCCR原有股東則持有12%股份?！鄙鲜鼋咏溩咏鸱耸拷榻B。

　　“原本此事一直在推進(jìn)中，已經(jīng)向SEC提交相關(guān)材料，等待問詢和審核?！痹撊耸勘硎尽?/p>

　　始料未及的是，2017年末，麥子金服和鱸鄉(xiāng)小貸的矛盾突然公開化。

　　2017年12月底，鱸鄉(xiāng)小貸首先發(fā)布公告，指責(zé)麥子金服“未盡力及完全配合交易各方完成協(xié)議”。隨后，麥子金服反擊，發(fā)布《麥子金服未違反與鱸鄉(xiāng)小貸換股協(xié)議中任何條款》，并稱“我們正敦促CCCR在向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交的第五次文件（14A）中進(jìn)行更翔實(shí)的信息披露（包括但不限于交易過程、交易成本、交易內(nèi)容等）?！?/p>

　　2018年1月2日，麥子金服發(fā)布公告，主動(dòng)終止與鱸鄉(xiāng)小貸股權(quán)互換交易。

　　或涉20億投資騙局

　　那么，麥子金服所稱的“敦促鱸鄉(xiāng)小貸進(jìn)行更翔實(shí)的信息披露”，究竟指什么呢？經(jīng)過多方了解，其背后，或涉及20億元的投資騙局。

　　2017年12月15日，合肥市公安局官網(wǎng)披露，合肥市公安局包河分局日前破獲一起非法吸收公眾存款案，涉案資金近20億元，涉案犯罪嫌疑人20多人。

　　公告稱，“經(jīng)查，從2014年開始，揭某在深圳注冊(cè)成立深圳航旅科技有限公司，以加盟銷售飛機(jī)票、成為代理商為名吸收社會(huì)資金并承諾高額回報(bào)。2015年10月，揭某攜汪某、邱某來到六安注冊(cè)成立安徽航旅科技有限公司，以同樣手法開始向公眾宣傳。同年12月，在揭某的指示下，汪某和邱某在合肥注冊(cè)成立了‘天合聯(lián)盟’并開展業(yè)務(wù)。”

　　“該公司成立后，每天兩次在公司經(jīng)營(yíng)地舉辦推介會(huì)向外虛假宣傳，宣稱公司是做股權(quán)眾籌的金融公司，通過吸收資金循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)，來拉升公司在美國(guó)納斯達(dá)克上市股票的股值，再把股票升值掙來的錢回報(bào)給投資人?！?/p>

　　“經(jīng)查，該公司在未取得相關(guān)金融部門許可的情況下，以投資股票為由，對(duì)外虛假宣傳并承諾高額回報(bào)，誘使社會(huì)不特定對(duì)象投資，其行為涉嫌違法犯罪。目前該案已提起公訴。”

　　2017年12月17日，據(jù)央視報(bào)道，目前，合肥警方已經(jīng)抓獲20多名主要涉案嫌疑人，其中17人被提起公訴，公司主要負(fù)責(zé)人揭洋仍然在逃，案件正在進(jìn)一步審理中。

　　工商資料顯示，2014年3月至2015年11月，深圳市航旅科技有限公司法定代表人為揭洋；2015年11月至今，變更為楊日云，主要成員包括揭維亮，現(xiàn)任監(jiān)事。

　　查詢?nèi)珖?guó)法院被執(zhí)行人信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，揭洋和揭維亮均為同一案件的被執(zhí)行人。

　　而在美國(guó)納斯達(dá)克上市的CCCR，其中一位股東“Yang Jie”和一位董事“Mr. Weiliang Jie”，或與上述案件存在關(guān)聯(lián)。

　　查閱CCCR公告發(fā)現(xiàn)，“Mr. Weiliang Jie”，29歲，自2016年5月起擔(dān)任本公司董事，從2008年至2015年，他擔(dān)任“Shenzhen Tianhe Union Technology Co， Ltd”營(yíng)銷經(jīng)理；“Yang Jie”則持有CCCR22.3%股份。

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